ทลายเครือข่ายจัดตั้งบริษัทนอมินี

(ตัวแทนเชิด)เพื่อเปิดบ่อนการพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

เมื่อวันพุธที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ 2561
พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม.เป็นรอง ผอ. ศูนย์ควบคุม กำกับชุด ปฏิบัติการประจำศูนย์ โดยได้ ทำการสืบสวน และปราบปราม จนนำไปสู่
การจับกุม ผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง

"ยุทธการทลายเครือข่าย จัดตั้งบริษัทนอมินี (ตัวแทนเชิด) เพื่อเปิดบ่อนการพนัน ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์" ศปอส.ตร.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้รับการประสานงานจาก พระเทศน์ สาธารณะประชาชนจีน เรื่องเครือข่าย พีแอดเดรส ในการกระทำความผิด และเกิดความเสียหาย ภายในประเทศ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน จากนั้น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมพ.ศ 2561 ได้ขอหมายค้นเข้าทำการตรวจค้น ห้องเลขที่ 36/39 และ 36/40 ชั้น 13 อาคาร PS tower ถนนรัชดา แขวงคลองเตยเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการตรวจค้น พบบุคคลต่างด้าว จำนวน 59 คน กระทำความผิด ในข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าว ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน โดยผิดกฎหมาย จึงได้ทำการสืบสวน ขยายผล พบว่าห้องที่เกิดเหตุ เป็นที่ตั้งบริษัท sub Win C เทคโนโลยี จำกัดและบริษัท ชูส แอล เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งมี การจ้าง คนไทย ให้เป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นแทน มีการหลอกลวงเอาชื่อคนไทย มาเป็นพนักงานของบริษัท จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน สามารถออก หมายจับ กลุ่มเครือข่าย ผู้กระทำความผิดได้จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย แบ่งเป็นสัญชาติไทย 5 ราย สัญชาติจีน 7 ราย สัญชาติแคนาดา 2 ราย ในความผิดฐาน "ร่วมกันเป็นอั้งยี่,ร่วมกันให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว มันเป็นธุรกิจ ที่กำหนดไว้ ในกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตน แต่เพียงผู้เดียว และถือหุ้นแทนคนต่างด้าว บริษัทจำกัด เพื่อให้คนต่างด้าว ประกอบธุรกิจ โดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าวถือเป็นการ ที่คนต่างด้าว ยินยอม ให้ผู้มีสัญชาติไทย กระทำการดังกล่าว"
ผลการจับกุม ผู้ต้องหา  ตามหมายจับ สามารถจับกุม บุคคลสัญชาติไทยจำนวน 4 ราย สัญชาติจีน จำนวน 2 รายสัญชาติแคนาดา จำนวน 1 ราย
"จับกุมผู้ต้องหา หลอกลวงขายตั๋วเครื่องบิน โดยสาร ไปต่างประเทศ"
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ. ศ. 2561 ได้มีผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ ต่อเจ้าหน้าที่ ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี การสารสนเทศ ว่า ได้มีคนร้ายใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ พูดคุยและเสนอตัวเครื่องบินโดยสารในราคาถูก โดยอ้างตนเป็นพนักงานของสายการบิน การบิน หนึ่ง สามารถใช้สิทธิ์ และหาตั๋วได้ในราคาถูก จนผู้เสียหายหลงเชื่อ จำนวนหลายราย เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย 2,12 6,106 บาท จึงได้ทำการ สืบสวน และ ผู้เสียหาย ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสนบางเขน พนักงานสอบสวน ได้รวบรวมพยานหลักฐาน และทำการออกหมายจับ นาย ณฐพบ พลศรี ในข้อหา "ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น"
ต่อมา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ. ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ชุด ศปอส.ตร. ได้ทำการตรวจค้น จับกุม นาย ณฐพบ พลศรี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญา มีความผิด "ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น" ที่บ้านพัก ย่านพระราม 2 และพบหลักฐานอุปกรณ์ โทรศัพท์ สมุดบัญชีธนาคาร ที่ใช้ในการกระทำความผิดจึงตรวจยึดจับกุม ตัว นำส่งพนักงานสอบสวน สน.บางเขน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
"จับกุมนายหน้าเครือข่าย
พร้อมเอกสาร ต่อวีซ่า"

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบพบว่า นางสาวยุพิน จันต้ะคาด ผู้ต้องหาในคดีนี้ มีพฤติกรรม รับเป็นนายหน้า ต่อวีซ่า ให้กับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ สัญชาติอินเดียปากีสถานไนจีเรีย ฯลฯ และจัดเตรียมเอกสารการขออนุญาตขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวให้กับชาวต่างชาติ เพื่อยื่นขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และจากการตรวจสอบเอกสารที่ผู้ต้องหานี้จะเตรียมให้ชาวต่างชาติ ยื่นขอต่ออนุญาต พบว่า มีการปลอมแปลงเอกสาร แบบยื่น รายการภาษี เงินได้หักณที่จ่าย ภ.ง.ด 1 ให้ชาวไนจีเรีย จำนวน 2 ราย ใช้ขออนุญาต ต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ และที่ ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ทราบว่า ผู้ต้องหา พักอาศัยอยู่บ้านพัก ซอยด่านสำโรงตำบลสำโรงเหนืออำเภอสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จึงนำหมายค้นศาล จังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจค้นจับกุม นางสาวยุพิน จันต๊ะคาด ข้อหา "ร่วมกันปลอม และใช้เอกสารปลอม" ตามหมายจับศาลอาญาที่ 2253/ 2561 ลง 1 ตุลาคม 2561 ได้ที่บ้านพักดังกล่าว และการตรวจค้น สามารถตรวจยึดของกลางได้ดังนี้
1. สมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 11 เล่ม
2. บัตร ATM จำนวน 6 ใบ
3. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวนแปดเล่ม 8 เล่ม
4. สำเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ลัง
5. หนังสือเดินทางจำนวน 4 เล่ม
6. ตรายางประทับบริษัทต่างๆ จำนวน 17 อัน
7. สำเนาหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นอื่น จำนวน 1 ลัง
จากกรณีดังกล่าว พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาล รรท. ผบช. สตม. ได้สั่งการให้ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั่วประเทศ ให้เพิ่ม ความระมัดระวัง ไม่รับเรื่อง การขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ของบุคคลต่างด้าว โดยหากพบการปลอมแปลง เอกสาร หรือใช้เอกสารเท็จ ในการยื่นขออนุญาต ให้ดำเนินคดี ชาวต่างชาติ และนายหน้า ที่จัดทำเอกสารนั้นด้วย