บก.ปอท. ปฏิบัติการ “Knock Down แก๊ง email scam” หลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินกว่า 6 ล้านบาท

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอท. แถลงจับ แก๊ง Email Scam ภายหลังได้รับแจ้งจากผู้เสียหายซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตน้ำตาล ซึ่งได้ทำการติดต่อซื้อขายกับบริษัทคู่ค้าจากฮ่องกงผ่านช่องทางอีเมลมาโดยตลอด ต่อมากลุ่มคนร้ายได้สร้างอีเมลปลอม ที่มีลักษณะคล้ายกับอีเมลบริษัทคู่ค้า โดยได้ทำการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารอีกทั้งยังปลอมใบเสร็จเรียกเก็บเงินจากผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงิน มูลค่ามากกว่า 6 ล้านบาท ไปยัง “บัญชีม้า” ที่กลุ่มผู้ต้องหาจัดเตรียมไว้

จากการสืบสวนพบว่า นายลลิต อายุ 26 ปี ผู้ต้องหาที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการเปิดบัญชีม้าดังกล่าวโดยมี นางจุฑาทิพ อายุ 50 ปี ผู้ต้องหาที่ 2 ทำหน้าที่จัดหาบัญชีธนาคารและว่าจ้างนายลลิต ให้เปิดบัญชี อีกทั้งยังเป็นผู้พานายลลิต ไปเบิกเงินสดจากธนาคาร หลังจากนั้นนางจุฑาทิพฯได้นำเงินไปใช้ส่วนตัว และแบ่งเงินบางส่วนให้กับนายลลิต ส่วนเงินจำนวนที่เหลือ นางจุฑาทิพได้นำฝากเข้าบัญชีต่างๆ ให้กับผู้ร่วมขบวนการแก๊งชาวไนจีเรีย เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอท.จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นต่อศาลอาญาเพื่อเข้าการตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัย

ต่อมาวันที่ 17 ก.พ.2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทำการตรวจค้นบ้าน และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ จ.กรุงเทพ, จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสาคร รวม 4 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 3 คน แจ้งข้อกล่าวหา จำนวน 1 คน ดังนี้

1. นายลลิตฯ อายุ 26 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1857/2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

2. นางจุฑาทิพฯ อายุ 50 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1858/2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

3. นายลีวีนุสฯ อายุ 51 ปี สัญชาติไนจีเรีย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1860/2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ผลการตรวจค้นพบของกลาง เป็นโทรศัพท์มือถือ จำนวน 26 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 79 เล่ม, คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง, เอกสารจดทะเบียนบริษัทและตรายาง จำนวน 4 รายการ และของกลางอื่นๆ รวม จำนวน 21 รายการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและขยายผลดำเนินคดีผู้ร่วมขบวนการต่อไป

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เตือนประชาชน เนื่องจากในปัจจุบันมิจฉาชีพได้ใช้วิธีการการส่งอีเมลปลอม หรือ แฮกอีเมล โดยแจ้งว่าสินค้างวดต่อไปให้ชำระที่บัญชีใหม่ (บัญชีที่คนร้ายเตรียมไว้เพื่อหลอกลวงผู้เสียหาย) หากผู้เสียหายไม่ได้ตรวจสอบโดยละเอียดอาจหลงกลโอนชำระค่าสินค้าไปยังบัญชีปลอม ดังนั้นเมื่อบริษัท หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้รับแจ้งทางอีเมลว่ามีการเปลี่ยนบัญชีการชำระค่าสินค้า ให้ทำการตรวจสอบรายละเอียดก่อน